Surveillance et contrôle crédit : tout savoir sur ces pratiques !

10 000 euros. Ce n’est pas un plafond théorique, mais la frontière bien réelle à partir de laquelle chaque banque doit automatiquement signaler à Tracfin tout mouvement suspect, cumul mensuel compris. Pour certaines enseignes, la vigilance s’active bien avant, dès qu’un virement ou un dépôt sort de l’ordinaire : la décision peut venir d’un simple choix interne, sans règle gravée …

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